De AFM presenteert vandaag haar aanpak met betrekking tot de banken en de gemaakte fouten bij de advisering van klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf.  In december 2015 constateerde de AFM namelijk dat bij de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken er onjuistheden en onvolledigheden in de dossiers aanwezig waren.
Continue reading…

Volgende maand start De Nederlandsche Bank (DNB) met een verkennend onderzoek naar het huidige kapitaalbeleid van verzekeraars. DNB zal beoordelen of het kapitaalbeleid Solvency II proof is. Daarbij gaat specifiek aandacht uit naar de onderbouwing van de interne norm, de wijze waarop rekening wordt gehouden met de UFR en de LTG-maatregelen en het dividendbeleid.
Continue reading…

Binnenkort zal op het Risk & Compliance Platform Europe een aparte opleidingssectie van start gaan. Daar kunt u dan relevante informatie vinden over opleidingen op gebied van risk &  compliance. Hieronder vindt u al vast het eerste voorbeeld: de opleiding tot Certified Fraud Examiner van Fortress Academy.
Continue reading…

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoeken of het zogeheten waardegebied in haar kantoorgebouw aan het Frederiksplein kan worden verplaatst naar een andere locatie. In het waardegebied ligt een deel van de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen en vinden de werkzaamheden plaats met betrekking tot de bankbiljettenverwerking. Continue reading…

We kwamen onlangs het boekje Trends 2016 tegen van Adjiedj Bakas. Bakas schreef verschillende bestsellers over de toekomst en gaat in verschillende hoofdstukken in dit boekje over de samenleving, economie, business en finance, arbeid, overheid en internationale betrekkingen, technologie, toerisme, human interest en spiritualiteit, voedsel en gezondheid en mode, architectuur en design. Continue reading…

Michel Klompmaker
Eind vorige week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie een schikking getroffen heeft met VimpelCom, een van de grootste telecomproviders in Europa. Het gaat om een bedrag van 358 miljoen euro, voor wat betreft het Nederlandse deel van deze schikking. Hieronder vindt u het uitgebreide verhaal, inclusief het feitenrelaas, zoals dat is vrijgegeven door het Openbaar Ministerie.

Continue reading…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat investeren in technologieën en methodieken die zullen leiden tot het versterken en het vernieuwen van het toezicht. De AFM doet dit in reactie en anticipatie op de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector, en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaats vinden. Dat is de basis van de Agenda 2016-2018 die de AFM vandaag  presenteert. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen. Daarnaast gaat de AFM efficiënter werken.
Continue reading…

John Bendermacher RA CIA (Directeur Group Audit bij ABN AMRO) is op 17 februari 2016 benoemd tot nieuwe voorzitter van het Instituut van Internal Auditors (IIA). De heer Bendermacher zet zich al vele jaren actief in voor de vereniging, met als belangrijk aandachtspunt de profilering van het vakgebied internal auditing. Continue reading…

Nederland heeft als intermediair opgetreden bij een financiële transactie tussen de Verenigde Staten en Iran. De transactie vond recent in fases plaats en betrof in totaal een bedrag van USD 1,3 miljard. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer op dinsdag 16 februari geïnformeerd over de succesvolle afronding van de transactie.

Continue reading…

Evert-Jan Lammers
De Serious Fraud Office (SFO) kan u in de UK vervolgen voor corruptie terwijl uw hoofdkantoor in Nederland zit, uw fabriek in Brazilië staat, en u via uw inkoopkantoor in Maleisië smeergeld heeft betaald in China. Als uw organisatie een zogenaamde «close connection» heeft met de UK, bijvoorbeeld doordat u daar een zakenpartner heeft, dan zal een lange arm u op een dag op uw schouder tikken: de SFO heeft u gevonden. Moet u hiervan wakker liggen?
Continue reading…