Frank van den Nieuwenhuijzen
Ingrid Gacci – hoofd compliance bij het Italiaanse Banca Intesa Sanpaolo, Luxemburg branche  – vertelt over haar toezichtspraktijk. Kunnen de Nederlanders in de zaal nog iets leren van (nota bene) Italië? Gacci drukt eventuele scepsis de bodem in. “Voor de duidelijkheid: de eerste anti-witwaswet is van Italiaanse makelij. Wij zijn daarmee in 1978 al begonnen.”
Continue reading…

Stefan Duchateau
Als de peilingen voor één keer toch gelijk krijgen, gaan we geen excuses zoeken. De ‘wetenschappelijke’ correcties waarmee de gerenommeerde persbureaus Bloomberg en Reuters, in combinatie met bookmakers, ons in de afgelopen weken nog enig comfort bezorgden, bleken deze keer aan het kortste eind te trekken. Misschien was het wel het uitzonderlijke regenweer of zo, maar Napoleon verloor door klimatologische pech ook de slag bij Waterloo – nog zo’n drama waarmee Europa 100 jaar terug in de tijd werd geworpen.
Continue reading…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar position paper voor een toekomst bestendig pensioenstelsel gepubliceerd, gebaseerd op haar eerdere visie. De AFM vindt drie uitgangspunten van belang voor een nieuw pensioenstelsel.
Continue reading…

Arthur de Groot is partner bij Deloitte Forensic & Dispute Services. Daarnaast is hij directeur van het Institute For Financial Crime (IFFC). Hij verzorgde via een interview de aftrap van het Risk & Compliance Congres 2016, met als thema: ‘Impact van internationaal toezicht’.
Continue reading…

Frank van den Nieuwenhuijzen
Zijn opkomst is vermeldenswaard: Jan van Koningsveld start met een fragment uit Batman: The Dark Knight en is uitgedost als The Joker. “Waarom sta ik hier met een masker op? Tot twintig jaar geleden hadden vrijwel dagelijks bankovervallen plaats. Dat is geweest… Tegenwoordig dragen mensen die financial crimes begaan geen maskers meer. Ze gebruiken nu offshore-vennootschappen. Ik vond het hoog tijd om de offshore-wereld eens te ontmaskeren.” Continue reading…

Na het diner neemt juryvoorzitter Joost Melis het woord. “We hanteerden drie criteria voor de beoordeling van de debaters. Een: overtuigende argumenten, gebaseerd op inhoud. Twee is kritisch luisteren en drie is het vermogen om argumenten non-verbaal kracht bij te zetten.”
Continue reading…

Michel Klompmaker
Op een meer dan zonnige dag vond op 11 mei jl. op de drieëntwintigste verdieping van het ABN Amro hoofdkantoor in Amsterdam een drukbezochte VCO ledenbijeenkomst plaats. Het thema was de “symbiose tussen compliance en gedrag”.
Continue reading…

Hans Bevers
De vrees voor een Brexit neemt toe en onze voorspelling dat er uiteindelijk een Bremain stem uit de bus zal vallen is zeer oncomfortabel geworden. Toegegeven, dat is volledig in lijn met de recente opiniepeilingen alsook de resultaten van de bookmakers.
Continue reading…

Al eerder berichtten wij (op onze Franstalige site) dat de Nationale Bank van België ingegrepen had bij Optima Bank. Nu is zeer recentelijk bekend geworden dat de bank zelf het faillissement heeft aangevraagd. Ondanks dit alles is op de website van deze bank nog steeds het opiniestuk te lezen (11 april 2016)  van Danny De Raymaeker, Chief Executive Officer van Optima Bank, die de bank graag als buitenbeentje wilde positioneren. Welaan, dat is gelukt. 
Continue reading…